Procesaron a una funcionaria judicial de La Plata por una presunta red que habría lavado $27 mil millones

Una integrante del Patronato de Liberados, identificada como A. M., fue procesada en el marco de una investigación por presunta estafa, lavado de activos y asociación ilícita. La Justicia sospecha que habría liderado una estructura dedicada a utilizar cuentas virtuales y datos personales obtenidos de terceros.

La acusada había sido citada a declarar este viernes, pero decidió no responder las preguntas. La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien dispone de un plazo de quince días, prorrogable por otro período igual, para definir si solicita la prisión preventiva.

La causa busca determinar el origen y el destino de aproximadamente $27.000 millones que habrían sido movilizados durante un año.

La investigación apunta al uso de cuentas de personas vulnerables

Según la hipótesis de los investigadores publicada por Infobae, la organización habría captado a personas en situación de vulnerabilidad mediante una oferta de $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos.

Los investigadores sospechan que esas personas eran convocadas a un bar situado en la zona de 7 y 56, en La Plata. Allí, operadores de la presunta organización les tomaban fotografías, escaneaban sus rostros y utilizaban esa información para abrir cuentas en billeteras virtuales.

Las cuentas posteriormente habrían quedado bajo control de los integrantes de la estructura investigada y funcionado como intermediarias para recibir y transferir dinero.

Qué es el "smurfing" o "pitufeo" investigado en la causa

La pesquisa analiza una modalidad conocida como "smurfing" o "pitufeo". Se trata de una operatoria mediante la cual grandes sumas de dinero son divididas en numerosas transacciones de menor volumen para dificultar la detección de los movimientos financieros.

En este caso, los investigadores sospechan que las cuentas abiertas a nombre de terceros habrían sido utilizadas para fragmentar y derivar fondos de origen todavía desconocido.

La investigación tuvo un avance clave el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal Lacki ordenó una serie de allanamientos a partir de evidencia reunida durante meses de análisis técnico.

El dinero habría terminado en un casino online ilegal

Uno de los puntos que analiza la Justicia es el recorrido posterior de los fondos. Según la hipótesis de la investigación, el dinero habría sido transferido a un casino online ilegal.

La maniobra habría permitido presentar los movimientos como supuestas ganancias provenientes de apuestas, dificultando el seguimiento del origen de los fondos y su trazabilidad.

Las autoridades buscan establecer cuánto dinero pasó por cada cuenta, cuál fue su procedencia y qué función cumplió cada persona dentro de la estructura investigada.

La funcionaria es señalada por una posible tarea de captación

En el expediente, A. M. aparece señalada como presunta responsable de tareas de captación dentro de la organización. Los investigadores también analizan si su condición de integrante del Patronato de Liberados le habría permitido acceder a personas bajo supervisión judicial o atravesando situaciones de vulnerabilidad.

De comprobarse esa hipótesis, la investigación podría incorporar una imputación vinculada con un eventual abuso de la función pública.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar la participación de los demás sospechosos y el recorrido de los fondos investigados.

Qué falta determinar en la causa

La Justicia todavía debe establecer el origen de los aproximadamente $27.000 millones bajo análisis, el destino final de esos fondos y el grado de participación que habría tenido cada integrante de la presunta organización.

También resta definir la situación procesal de A. M. y determinar si la fiscalía solicitará su prisión preventiva una vez que avance el plazo previsto para resolver esa medida.

La investigación se concentra además en las personas que habrían intervenido en la captación de titulares de cuentas, la apertura y utilización de billeteras virtuales y la posterior transferencia del dinero.