13/01/2026
Nacionales
Se investiga un circuito financiero internacional con comisiones del 30% y sociedades pantalla en paraísos fiscales
Una nueva y explosiva denuncia judicial pone en jaque a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación, realizada ante el juez Marcelo Aguinsky, apunta a una presunta red internacional que habría canalizado fuera del circuito bancario legal más de 300 millones de dólares pertenecientes a la entidad madre del fútbol argentino entre los años 2021 y 2025. La AFA respondió oficialmente a la intimación e intensificó la disputa entre ambas instituciones por el control de los balances y la supervisión administrativa.
La AFA señala que la intimación llegó junto a fuertes demandas públicas del inspector general. Por esa razón, la entidad presentó un descargo formal respecto de sus ejercicios contables de 2017 a 2023. Su comunicado enfatiza que el objetivo es clarificar la situación con las asociaciones socias y el público, respaldando las respuestas con hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables.
Desde la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, se afirma que todos los balances requeridos fueron presentados y que no existe ningún incumplimiento. Mediante un comunicado, la organización sostiene que aportó informes y documentación en tiempo y forma.
Además, indica que sólo una observación le fue notificada conforme a la norma y que fue respondida de inmediato. Señala también la obtención regular de certificados de vigencia y domicilio emitidos por la IGJ, en los que el propio organismo dejó constancia del cumplimiento de obligaciones y documentación.
De forma adicional, la AFA recalca su disposición al cumplimiento institucional y rechaza las acusaciones de maniobras evasivas. "La realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo", precisa el comunicado, que insiste en la ausencia de notificaciones válidas desde el sector estatal.
Desde la perspectiva de la AFA, cuestionar el traslado carece de fundamento, ya que sostiene que se realizó conforme a la normativa y bajo supervisión oficial. Niega toda intención de eludir controles o escapar a la fiscalización estatal, y afirma que el cambio fue parte del ejercicio regular de sus derechos. "Es falso que la AFA se escapó", remarcó.
Según el escrito de la IGJ la maniobra se habría justificado bajo el pretexto del "cepo cambiario" para justificar el uso de intermediarios externos, cobrando comisiones "irregularmente onerosas" de hasta el 30% sobre los montos manejados, informó el medio TN.
Se investiga un circuito financiero internacional con comisiones del 30% y sociedades pantalla en paraísos fiscales
La denuncia detalla un complejo entramado de sociedades y nombres clave que habrían participado en la fuga y ocultamiento de divisas provenientes de patrocinadores: Además de Tapia y Toviggino, la Justicia pone la lupa sobre Leandro Petersen (Marketing de AFA), Juan Pablo Beacon (exdirector ejecutivo) y operadores financieros como Marcelo Saracco y Erica Gillette.
Se mencionan al menos seis firmas intermediarias, entre ellas Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL (España), Stratega Consulting USA LLC y Global FC LLC. La AFA habría evitado el contacto directo entre los auspiciantes y los intermediarios. Los fondos se recaudaban en el exterior a través de estas empresas pantalla y se distribuían en cuentas offshore, evadiendo los controles del Banco Central.
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La presentación judicial también vincula a la administradora de TourProdEnter LLC con el entorno de Javier Faroni, y señala la participación de socios españoles en la estructuración del circuito.
"Esta red habría permitido desviar y ocultar fondos valiéndose de empresas pantalla en paraísos fiscales, con la aquiescencia de los máximos dirigentes de la AFA", sostiene la denuncia impulsada por la Coalición Cívica.
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