ARCA denunció un circuito de empresas truchas que usaron la billetera virtual de Sur Finanzas para evadir y lavar dinero

La Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de ARCA, presentó una denuncia que compromete directamente a Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, empresario con fuerte presencia en el fútbol local y cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Según el organismo, la billetera virtual de la financiera fue utilizada por un amplio universo de empresas y usuarios considerados apócrifos para ejecutar maniobras millonarias de evasión impositiva y presunto lavado de dinero.

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MANIOBRAS MILLONARIAS Y USUARIOS SOSPECHOSOS

La DGI detectó dos operaciones presuntamente irregulares: una evasión del impuesto al débito y crédito bancario por $3300 millones y movimientos bajo investigación por $880.000 millones. Todo ese flujo habría circulado dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas, que concentra miles de operaciones diarias.

Dentro del universo analizado, el organismo detectó que el 31% de los usuarios no está categorizado, y que en ese grupo aparecen dos segmentos críticos: 9% de usuarios apócrifos o no confiables y 27% de monotributistas sin capacidad económica acorde al volumen de dinero operado. Las empresas consideradas truchas habrían movido en conjunto $72.000 millones, suma que, según la DGI, respondería a un circuito de lavado donde los verdaderos beneficiarios se ocultan detrás de firmas ficticias.

"La operatoria detectada indica que el dinero proviene de un circuito marginal y no es declarado por sus reales titulares", alertó el organismo, señalando que la maniobra apunta a reducir la carga tributaria de los involucrados.

La empresa tiene una fuerte presencia en el fútbol. Es sponsor de Racing y Banfield.

LAS EMPRESAS APÓCRIFAS Y LOS MONTOS QUE MOVIERON

La denuncia expone casos puntuales que evidencian inconsistencias económicas y actividad comercial dudosa. Entre ellos aparece Producciones del Este SRL, dedicada a servicios gráficos, que habría movido $24.968 millones pese a tener antecedentes previos por facturación apócrifa desde 2012.

Otra señalada es Parasole Construcciones y Servicios S.A., catalogada como apócrifa desde 2022, pero que aun así movió $6526 millones dentro de Sur Finanzas. En su historial figuran cheques rechazados por falta de fondos, lo que refuerza el contraste entre sus ingresos reales y las operaciones declaradas.

El listado continúa con firmas creadas recientemente y ya detectadas como truchas. Todo Junto Bazar, inscripta en 2023 para comercio mayorista de electrodomésticos, fue declarada apócrifa un mes después de su creación y aun así movió $377 millones. También figura Rodepau Group SRL, dedicada a componentes electrónicos, con operaciones por $6966 millones.

Otros casos destacados: Betech Group ($5900 millones), Flux Green ($5400 millones), Carne de las Pampas S.A. ($5100 millones), Grupo Rex SRL ($5082 millones), Excellent Solutions ($2366 millones), Viveli S.A. ($1511 millones), Benedict S.A. ($1315 millones), Distribuidora Confortilieri ($967 millones), Blue Angus Wagyu SRL ($961 millones), Mayfrio ($799 millones) y Matarifes Unidos ($711 millones).

Para la DGI, todas comparten una misma lógica: estructuras comerciales incompatibles con los montos que movieron y participación en un circuito marginal orientado a ocultar a los reales operadores del dinero.

VALLEJO, UN EMPRESARIO CON FRONTS JUDICIALES EN CRECIMIENTO

La denuncia de ARCA se suma a las causas penales que ya enfrenta Ariel Vallejo por presunto lavado de activos, en expedientes impulsados por la PROCELAC. Su financiera, fuertemente ligada al ambiente del fútbol y patrocinadora de clubes de la Liga Profesional y del Ascenso, fue allanada días atrás en el marco del caso ANDIS, donde se investiga el desvío y blanqueo de fondos públicos.

En ese proceso, la Justicia detectó que parte del dinero proveniente de presuntas coimas habría sido convertido en criptomonedas mediante NEBLOCKSHAIN, una aplicación vinculada a Sur Finanzas.

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La nueva presentación amplía el panorama judicial: ya no se trata solo del presunto lavado ligado a fondos estatales, sino también de un posible uso sistemático de empresas apócrifas para mover miles de millones fuera del radar fiscal, profundizando la sospecha sobre el funcionamiento integral de la financiera.