Estafas virtuales en Argentina: cayó una banda con más de 200 víctimas tras 21 allanamientos

Golpe a las estafas virtuales en Argentina: qué pasó

Una banda de estafadores virtuales que operaba en Argentina fue desarticulada tras 21 allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El operativo, encabezado por la Policía de la Ciudad, permitió identificar a más de 200 víctimas en todo el país.

La organización utilizaba criptomonedas, empresas fantasma y plataformas digitales falsas para captar inversores y concretar maniobras fraudulentas por millones de pesos.

La causa se inició en 2023 a partir de una denuncia en Puerto Madryn, donde una víctima aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos sin poder recuperar el dinero.

Cómo funcionaba la banda de estafas con criptomonedas

Según la investigación, los estafadores ofrecían supuestas inversiones en empresas que simulaban cotizar en Bolsa.

Para dar credibilidad, habían desarrollado una aplicación ficticia donde las víctimas podían ver movimientos financieros falsos, generando una ilusión de ganancias.

Sin embargo, cuando intentaban retirar el dinero, los delincuentes argumentaban supuestas trabas del Banco Central para impedir las operaciones.

Este mecanismo es una modalidad en crecimiento dentro de las estafas digitales en Argentina.

Quiénes integraban la organización criminal

La banda estaba conformada por dos familias y al menos ocho integrantes fueron imputados en la causa.

Cada uno cumplía un rol específico:

• Creación de empresas fantasma
• Manejo de inmobiliarias para blanqueo de dinero
• Operación de agencias de viajes como fachadas
• Administración de cuevas financieras

Además, uno de los implicados fue detenido ya que tenía un pedido de captura vigente de la Justicia de La Rioja.

La "ruta del dinero digital": cómo lavaban los fondos

Uno de los aspectos clave de la investigación fue la reconstrucción de la llamada "Ruta del Dinero Digital".

Los peritos detectaron que el dinero obtenido mediante estafas era transformado en activos digitales y luego canalizado en distintas operaciones:

• Compra de vehículos
• Importación de electrodomésticos
• Reventa online
• Movimientos en criptomonedas

Este circuito permitía dificultar el rastreo del dinero y consolidar el fraude.

Qué se secuestró en los allanamientos en el AMBA

Durante los operativos, realizados en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, se incautaron bienes por una cifra millonaria:

• Más de 172.000 dólares en efectivo
• Seis millones de pesos
• Criptomonedas valuadas en 80.000 dólares
• Cheques por montos elevados
• Vehículos adquiridos de forma ilícita
• Notebooks, celulares y dispositivos de almacenamiento

Los allanamientos se llevaron a cabo en barrios porteños como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de localidades bonaerenses como San Isidro, Morón, La Matanza y Moreno.

Investigación judicial y alcance federal

La causa es coordinada por el fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson, con intervención de autoridades judiciales de Ciudad de Buenos Aires, Provincia y Chubut.

Participaron áreas especializadas en delitos tecnológicos, lo que permitió desarticular una red con alcance nacional.

No se descarta que el número de víctimas siga creciendo a medida que avance el análisis de los dispositivos secuestrados.