Escándalo en la AFA: Denuncian desvío de US$ 300 millones a través de una red de empresas offshore

Una nueva y explosiva denuncia judicial pone en jaque a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación, realizada ante el juez Marcelo Aguinsky, apunta a una presunta red internacional que habría canalizado fuera del circuito bancario legal más de 300 millones de dólares pertenecientes a la entidad madre del fútbol argentino entre los años 2021 y 2025.

Según el escrito la maniobra se habría justificado bajo el pretexto del "cepo cambiario" para justificar el uso de intermediarios externos, cobrando comisiones "irregularmente onerosas" de hasta el 30% sobre los montos manejados, informó el medio TN.

Se investiga un circuito financiero internacional con comisiones del 30% y sociedades pantalla en paraísos fiscales

La denuncia detalla un complejo entramado de sociedades y nombres clave que habrían participado en la fuga y ocultamiento de divisas provenientes de patrocinadores: Además de Tapia y Toviggino, la Justicia pone la lupa sobre Leandro Petersen (Marketing de AFA), Juan Pablo Beacon (exdirector ejecutivo) y operadores financieros como Marcelo Saracco y Erica Gillette.

Se mencionan al menos seis firmas intermediarias, entre ellas Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL (España), Stratega Consulting USA LLC y Global FC LLC. La AFA habría evitado el contacto directo entre los auspiciantes y los intermediarios. Los fondos se recaudaban en el exterior a través de estas empresas pantalla y se distribuían en cuentas offshore, evadiendo los controles del Banco Central.

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La presentación judicial también vincula a la administradora de TourProdEnter LLC con el entorno de Javier Faroni, y señala la participación de socios españoles en la estructuración del circuito.

"Esta red habría permitido desviar y ocultar fondos valiéndose de empresas pantalla en paraísos fiscales, con la aquiescencia de los máximos dirigentes de la AFA", sostiene la denuncia impulsada por la Coalición Cívica.