EEUU ya investiga el caso $LIBRA de Milei por "posible fraude transnacional"

BONA DATA

• Estados Unidos investiga si el colapso de $LIBRA configuró un fraude financiero internacional.
• Fiscales rastrean dinero en el ecosistema cripto y en el sistema bancario tradicional.
• Hayden Davis, cara visible de $LIBRA, contrató abogados y evita hablar con la prensa.
• Sergio Morales, asesor de la CNV y cercano a Karina Milei, también está bajo la lupa.
• En Argentina, la justicia federal solicitó información al Banco Central y otras entidades.

Avanza la causa en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EE.UU. intensificó la investigación sobre el escándalo de $LIBRA, la criptomoneda promocionada abiertamente por el presidente Javier Milei. Los fiscales buscan determinar si su desplome constituyó un fraude financiero a nivel internacional. En las últimas horas, emitieron citaciones judiciales a individuos y empresas relacionadas para reconstruir la maniobra y rastrear los fondos involucrados.

Figuras clave bajo investigación

El caso tiene en la mira a Hayden Mark Davis, quien se presentó como impulsor de $LIBRA y estuvo reunido con Milei. Davis contrató abogados y sostiene su inocencia. También aparece en la causa Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con vínculos cercanos a Karina Milei.

Según una investigación publicada en La Nación, las autoridades estadounidenses buscan determinar el rol de ambos y de otros implicados en la emisión y posterior colapso de la criptomoneda.

Rastrillaje de cuentas y pedidos de información

La justicia estadounidense solicitó datos a plataformas como Kraken, ByBit y Solana para identificar billeteras digitales sospechosas. En paralelo, fiscales argentinos también avanzan con pedidos de información al Banco Central y otras entidades para evaluar posibles irregularidades locales.

Posibles pérdidas millonarias

Un informe entregado al Departamento de Justicia estima que la caída de $LIBRA generó pérdidas de entre $87 y $107 millones, afectando a inversores en Argentina, Estados Unidos y otros países. En ese documento, se menciona explícitamente el rol de Javier Milei en la promoción del proyecto.

Hayden Davis en paradero desconocido

El paradero actual de Davis es incierto. Su equipo legal le recomendó evitar declaraciones públicas, luego de admitir en entrevistas previas que manipuló el precio de $LIBRA y de otra moneda meme, $Melania, utilizando información privilegiada.