Allanan oficinas y abrieron cajas de seguridad de un financista vinculado al lavado del dinero

El allanamiento fue llevado a cabo por la Dirección General de Aduanas junto con la Policía Federal, en el microcentro porteño. En la mañana de este miércoles se llevó a cabo el operativo en una cueva que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la ciudad, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, más conocido como "El Croata".

Desde el organismo informaron que el operativo se llevó a cabo en la mañana del miércoles en una sucursal que está vinculada a la red delictiva de "El Croata". En este caso se llevó a cabo "en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander", según informaron.

Agregaron: "La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de Whatsapp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche".

Por otra parte, el allanamiento en el Banco Santander se dio a una caja de seguridad de Federico Pulenta, quien está detenido y siendo investigado por la Justicia.

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Rojnica, Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga presuntas maniobras de "lavado de activos", en las que estaría involucrado el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Entre las operaciones que se investigan a los detenidos, una tiene que ver con el lavado dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

La causa penal, en la que Rojnica, Pulenta y Estrada Palomeque están detenidos, es independiente de otra investigación que se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la supervisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi. En esta última, "El Croata" enfrenta cargos por supuestas actividades ilegales relacionadas con su financiera, Nimbus Group, ubicada en la calle San Martín 140 del microcentro de Buenos Aires.