Allanamientos en la AFA: la Justicia investiga pagos millonarios y apunta a la empresa vinculada a Javier Faroni

Allanamientos en la AFA y documentos clave

Este martes, la Justicia avanzó con allanamientos simultáneos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicadas en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. En el procedimiento, se encontraron contratos y órdenes de pago que comprometen a la entidad madre del fútbol argentino.

Según documentos a los que accedió TN, la AFA le transfirió más de 1.200.000 dólares a la empresa TourProEnter, una firma vinculada al empresario teatral Javier Faroni, por un concepto que hasta el momento no fue esclarecido por la investigación.

Transferencias millonarias y empresas bajo la lupa

El expediente judicial no se limita a ese pago puntual. Los papeles secuestrados también revelan que más de 42 millones de dólares fueron girados a cuatro firmas radicadas en Bariloche, todas ellas inscriptas como monotributistas y con baja capacidad económica declarada.

Ante este escenario, la Justicia decidió levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas involucradas y de las personas vinculadas a la operatoria, entre ellas el propio Faroni y su pareja, Érica Gillette.

"El objetivo es reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba", señala la resolución judicial que impulsa las medidas.

Cooperación internacional y foco en Estados Unidos

La causa tomó además un fuerte impulso internacional. El magistrado interviniente solicitó información a cuatro bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación judicial, con el objetivo de seguir el rastro de los fondos transferidos al exterior.

En ese contexto, se confirmó que Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), viajará en los primeros días de enero a Estados Unidos para reunirse con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), el organismo norteamericano especializado en la detección y prevención de delitos financieros y lavado de dinero.

UIF, FinCEN y el avance de la causa AFA

El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da en el marco de un convenio de cooperación bilateral, que permite el acceso mutuo a datos de inteligencia financiera vinculados a presuntos delitos cometidos tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La decisión de profundizar el vínculo con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProEnter y el avance de la investigación judicial sobre los movimientos de dinero relacionados con la AFA.

Mientras tanto, el caso sigue sumando capítulos y mantiene en alerta al mundo del fútbol argentino, con una causa que promete derivaciones políticas, judiciales y deportivas.