Lavado, pases y SAD: la causa que involucra a Gillett, Tofoni, Milei, Verón y Estudiantes

• Imputación por lavado de dinero en el fuero Penal Económico a Tofoni y Gillett

• Investigación sobre pases de jugadores y triangulación internacional

• Estudiantes de La Plata bajo análisis judicial

• Sospechas sobre inversiones prometidas que no se concretaron

• Contexto de disputa entre el Gobierno, la AFA y dirigentes del fútbol

Imputación y avance de la causa judicial

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky conduce una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a los empresarios Guillermo Tofoni y al estadounidense Foster Gillett. Ambos aparecen vinculados al proyecto de privatización del fútbol mediante las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Gillett y Tofoni.

La pesquisa se originó a partir de una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán y se encuentra a cargo del fiscal Emilio Guerberoff. El expediente pone el foco en operaciones relacionadas con el club Estudiantes de La Plata, presidido por Juan Sebastián Verón.

Operaciones con jugadores y fondos bajo sospecha

Según la investigación, Gillett se comprometió a invertir sumas millonarias en Estudiantes. En ese marco, compró el pase del mediocampista de Boca Cristian Medina por 15 millones de dólares y lo cedió al club platense. También existieron acuerdos por los pases de Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, que finalmente no se concretaron.

Gillett y Verón.

Tras esas operaciones frustradas, Gillett dejó de cumplir los compromisos asumidos, lo que impactó en la situación financiera del club, especialmente por la masa salarial generada.

Medidas judiciales y citaciones

En el marco de la causa, el fiscal ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Foster Gillett y Guillermo Tofoni, además del secreto bancario de Boca y Estudiantes. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) intervino con un dictamen que avala la hipótesis de maniobras delictivas.

También quedaron citados a declarar los futbolistas Villagra, Gómez y Ezequiel Piovi, junto a sus representantes. Los investigadores buscan determinar el origen de unos 30 millones de dólares vinculados a pases y otras operaciones.

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Triangulación con Uruguay y Europa

La Justicia analiza una posible triangulación de fondos entre Argentina, Uruguay y Europa. Gillett adquirió el club Rampla Juniors de Uruguay, institución que atravesaba una crisis económica e institucional tras su descenso. Ese dato refuerza la sospecha de un esquema destinado a enmascarar el origen de inversiones que, según declaraciones previas, podían alcanzar los 150 millones de dólares.

Tofoni, Gillett y la diputada libertaria Santillán.

El acuerdo entre Gillett y Estudiantes se firmó en Miami, con Tofoni como representante del empresario estadounidense. En esa ciudad, Verón mantiene otros proyectos vinculados al fútbol y a academias deportivas.

El rol de Tofoni y los vínculos políticos

Para la Justicia, Guillermo Tofoni actúa como apoderado de Gillett en Argentina. Empresario y dueño de World Eleven, Tofoni mantiene una relación con la diputada libertaria Juliana Santillán, promotora pública de las SAD.

Scioli, Gillett, Santillán y Tofoni.

Gillett se presentó como el "inversor modelo" del esquema impulsado por el gobierno de Milei. El proyecto quedó en suspenso tras el colapso de las inversiones prometidas y el avance de la investigación judicial.