La Justicia apunta a la financiera ligada al "Chiqui" Tapia y allana 19 domicilios por presunto lavado

La Justicia federal avanza sobre una presunta red de lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, relacionada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. En el marco de la causa, la Policía Federal realizó 19 allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, en oficinas del Club Atlético Banfield y en sedes vinculadas a fideicomisos que habrían sido utilizados para blanquear fondos provenientes de la transferencia del futbolista Agustín Urzi.

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Los procedimientos, que llevan varias horas en ejecución, buscan documentación y dispositivos electrónicos que permitan determinar si existió una estructura creada para ocultar movimientos de dinero a través de préstamos, contratos anexos y operaciones financieras.

UNA TRAMA QUE APUNTA A LA TRANSFERENCIA DE AGUSTÍN URZI

La investigación se centra en el rol de Sur Finanzas en el dinero que se movió por la venta de Agustín Urzi al Juárez Fútbol Club de México. Según la información judicial, la sospecha es que se montó un fideicomiso para "blanquear" fondos provenientes de esa operación del futbolista surgido en Banfield.

La fiscalía sostiene que autoridades del club -entre ellos el director suplente Oscar Tucker y el vicepresidente Federico José Spinosa- habrían incorporado al patrimonio institucional fondos provenientes de un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., sin devolverlo. Luego, al vencer los plazos, las partes habrían firmado anexos que vinculaban el pago del préstamo directamente a la futura transferencia del jugador.

Un primer anexo, fechado el 1° de febrero de 2023, habría otorgado a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la venta de Urzi al fútbol mexicano. Un segundo acuerdo, del 31 de enero de 2024, ratificó ese porcentaje y garantizó un millón de euros incluso en el caso de que la transferencia no se concretara.

La transferencia de Agustín Urzi al fútbol mexicano quedó en el ojo de la sospecha.

SOSPECHAS SOBRE UN ENTRAMADO DE FIDEICOMISOS Y SOCIEDADES

Para los investigadores, existe un vínculo directo entre esa presunta maniobra y el uso de estructuras societarias como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y otras entidades civiles asociadas al club. Todas habrían actuado como vehículos para canalizar y disimular los fondos.

La hipótesis apunta a que esas organizaciones, junto con directivos del club, se valieron de los servicios de Sur Finanzas para mover dinero considerado ilícito. La financiera, según la causa, habría sido la pieza clave para "colocar" esos fondos dentro del sistema, aprovechando su rol como proveedor de servicios de pago.

En ese marco, la Justicia intenta determinar el flujo real de dinero y la trazabilidad de los fondos que derivaron de la operación de Urzi, cuyo destino final aún está bajo análisis.

Sur Finanzas, sponsor principal del club de Lomas de Zamora.

SUR FINANZAS, BAJO LA LUPA POR EVASIÓN Y LAVADO

Además del presunto lavado, la Justicia investiga si Sur Finanzas evadió el Impuesto al Cheque durante períodos fiscales recientes, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo. La sospecha es que se utilizaron cuentas a nombre de sociedades, monotributistas sin capacidad económica y sujetos no categorizados para evitar el pago de impuestos.

El expediente también analiza movimientos millonarios vinculados a clubes y fideicomisos del fútbol argentino. Entre las entidades mencionadas figuran San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew, además de estructuras ligadas al propio Banfield.

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La causa continúa en plena etapa de recolección de pruebas, mientras los investigadores buscan determinar la magnitud real del circuito financiero y si existió un uso sistemático de Sur Finanzas para operaciones de lavado y evasión impositiva.