La fiscal pidió una serie de allanamientos contra el financista ligado al "Chiqui" Tapia

La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes una serie de medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas, asociada al entorno del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión, que incluye varios allanamientos, llega luego de una denuncia por supuesta dilación en el proceso.

Tras una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI), que alertó sobre movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales gestionadas por Sur Finanzas, la fiscal Cecilia Incardona ordenó también embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados.

La financiera enfrenta una situación judicial complicada, ya que en las últimas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y de 14 sociedades vinculadas, en el marco de una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario.

La medida incluye un pedido de información sobre las otras investigaciones abiertas contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a la Gendarmería. El fiscal Eduardo Taiano, que tenía la pesquisa delegada, continúa interviniendo en el expediente.

De acuerdo con fuentes judiciales, la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.

La investigación comenzó por movimientos presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la última década logró una presencia creciente en el circuito financiero paralelo y en el mundo del fútbol.