Estafa piramidal en San Pedro: realizaron dos allanamientos y descubrieron que la empresa no estaba registrada

La policía llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de San Pedro en relación con una investigación por una posible estafa piramidal vinculada a criptomonedas. Los operativos fueron ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello, quien inició la investigación de oficio en el marco de la causa relacionada con la empresa RainbowEX.

El fiscal Di Lello solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para confirmar si RainbowEX estaba registrada formalmente. Tras recibir una respuesta negativa, el fiscal dispuso los allanamientos y dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal.

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El caso cobró notoriedad en los últimos días, luego de que se revelara que, en un evento de la firma realizado en un hotel del microcentro porteño, los directivos que se presentaron, Maurycy Lyczko y Filip Wa?cerz, eran en realidad actores contratados.

Además, se descubrió que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, no está registrada ni cuenta con respaldo legal en Argentina, lo que incrementó las sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones. Como si fuera poco, los supuestos responsables de la empresa informaron a los inversores que no podrían retirar su dinero durante dos semanas, lo que generó aún más incertidumbre entre los afectados.

Se descubrió que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, no está registrada ni cuenta con respaldo legal en Argentina, lo que incrementó las sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones.

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La investigación sigue en curso, mientras los inversores y las autoridades intentan determinar la magnitud de la posible estafa.