Allanan una casa de cambio en Nordelta

En una operación en conjunto, la Policía Federal (PFA) junto con inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana, realizaron operativos de fiscalización y control en diversas sucursales de una casa de cambio que se encontraba inscrita en el Banco Central.

El operativo se dio en simultaneidad en tres filiales de la misma financiera, siendo la oficina ubicada en la zona de Nordelta, partido de Tigre, la que cobró más importancia. Dicha casa de cambio se encuentra localizada en Avenida de Los Lagos al 6.800.

Las otras dos sedes allanadas se sitúan en las localidades de Pergamino (av. de Mayo al 400) y Mar del Plata (Güemes al 2.500).

La entidad financiera enfrenta acusaciones de llevar a cabo prácticas ilegales en el mercado de divisas al supuestamente utilizar los números de CUIT y/o CUIL de personas en situación de indigencia. Esto sería realizado con el fin de vender dólares de manera ilícita a ciudadanos uruguayos.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron las oficinas cerradas. Desde las redes sociales de la financiera anunciaron que en la jornada de este viernes, ninguna de sus sucursales atenderán al público.